FIOD houdt verdachte aan in internationaal onderzoek naar btw-fraude met auto's

De FIOD heeft donderdag een 31-jarige man uit de gemeente Waalwijk aangehouden in een onderzoek naar grootschalige btw-fraude in de autobranche. Dat meldt de FIOD. De verdachte, eigenaar van een autobedrijf dat handelt in voertuigen uit onder meer Duitsland, wordt verdacht van valsheid in geschrift. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Europees Openbaar Ministerie (EOM).

De FIOD doorzocht de woning van de verdachte in Waspik, een bedrijfspand in Waalwijk en een woning in Amsterdam. Op verzoek van de FIOD werden daarnaast elf locaties in Duitsland doorzocht. Gelijktijdig vonden ook doorzoekingen plaats in Duitsland en Polen. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers, bankrekeningen, contant geld, onroerend goed en diverse voertuigen.

Marge-auto's

Volgens het onderzoek maakt de verdachte deel uit van een groep rechtspersonen binnen een handelsketen die vermoedelijk opzettelijk valse inkoop- en verkoopfacturen opstelt. Daarbij zouden auto's tijdens het inkoopproces zijn omgezet van btw-auto's naar marge-auto's.

Door deze constructie kunnen voertuigen volgens de FIOD tegen een lagere prijs worden verkocht. Bij een btw-auto is omzetbelasting verschuldigd over de volledige verkoopprijs, terwijl bij een marge-auto alleen btw wordt betaald over de winstmarge. Volgens de opsporingsdienst leidt deze werkwijze tot oneerlijke concurrentie in de autobranche.

Het Nederlandse onderzoek vloeit voort uit een internationaal onderzoek van het EOM naar vermoedelijke grensoverschrijdende btw-fraude door criminele organisaties.